Cumplimiento de los Controles de Exportación en EUA

 

 

 

 

 

Sinopsis del artículo de:

Mtra. Lizeth González

 

 

En este artículo se explica el Propósito de los Controles de Exportación que el gobierno de Estados Unidos publica, para que como empresa pueda saber ¿Qué se está exportando? ¿Dónde está el artículo que se exporta? ¿Quién recibirá el artículo? Y ¿Cómo se utilizará el artículo? Lo anterior para aplicar el enfoque que dicho gobierno requiere, lo cual permitirá tener mayor control de la situación. Se describen a quiénes se aplican los Controles de Exportación en EUA; y se analizan las funciones de la International Traffic in Arms Regulations (ITAR) así como de la  Export Administration Regulations (EAR). También se ejemplifican las consecuencias del Incumplimiento, las cuales, dependiendo de la jurisdicción, van desde sanciones penales hasta las sanciones administrativas. Y se llega a profundizar por qué es mejor invertir proactivamente en programas de cumplimiento para garantiza el éxito de la empresa y minimizar a su vez riesgos de sanciones importantes.

 

 

EXPORT CONTROLS COMPLIANCE IN THE USA

 

This article explains the Purpose of Export Controls published by the US government, so that as a company you know what is being exported? Where is the item being exported? Who will receive the item? And how will the article be used? The above to apply the approach that this government requires, which will allow greater control of the situation. It is described who are the US Export Controls applied to and analyze the functions of the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) as well as the Export Administration Regulations (EAR). The consequences of non-compliance are also exemplified, which, depending on the jurisdiction, range from criminal sanctions to administrative sanctions. And we get to deepen why it is better to proactively invest in compliance programs to ensure the success of the company and minimize risks of significant sanctions.

 

 

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