El lavado de dinero como un mecanismo para identificar la discrepancia fiscal en México

Mtro. Jorge Arturo Pavón García

2017

 

En mayo de 1994 México se convirtió en uno de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, institución que en 1989 creó el Grupo de Acción Financiera Internacional, cuyo principal objetivo es difundir las consecuencias del Lavado de Dinero. En 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debido a esto, se describe la importancia que tiene para los ciudadanos identificar correctamente las operaciones y actividades que las autoridades fiscales consideran a través del procedimiento de Discrepancia Fiscal un delito de Lavado de Dinero.

 

 

 

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